2018.05.30 - Последствия и риски вовлечения граждан в теневые финансовые потоки, в том числе путем передачи персональных данных и документов для регистрации юридических лиц и ИП, открытия счетов

Прокуратура Козловского района предупреждает граждан о последствиях и рисках вовлечения в теневые финансовые потоки, в том числе путем передачи персональных данных и документов для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытия банковских счетов, участия в совершении операций с денежными средствами, полученными преступным путем.

Объектом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, могут выступать денежные средства, хранящиеся на различных счетах физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций.

За предоставление гражданином документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.

За приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ. Санкция статьи влечет наказание вплоть до лишения свободы до 3-х лет. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в вышеуказанной статье уголовного закона понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.